智冠董事會決議召開股東常會事宜

日 期:2023年03月15日

公司名稱:智冠(5478)

主 旨:董事會決議召開股東常會事宜

發言人:鍾興博

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:寒軒國際大飯店-國際廳(高雄市苓雅區四維三路33號B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)111年度給付董事酬金報告。
(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(6)修訂誠信經營守則案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂資金貸與他人作業程序案。
(2)修訂背書保證辦法案。
(3)修訂衍生性商品交易處理作業案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。