優你康董事會決議召開股東會

日  期:2023年03月15日

公司名稱:優你康(4150)

主  旨:優你康董事會決議召開股東會

發言人:張家銘

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)一一一年度營業報告
 (2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)一一一年度營業報告書及財務報表案
 (2)一一一年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
 (1)現況終止與四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約案
 (2)修訂「公司章程」案
 (3)修訂「董事選任程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
自112年3月29日至112年4月7日下午五時止受理股東就本次股東常會之
提案;郵寄者以郵戳為憑。
受理處所:新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓(財會處)
電話:03-577-5586
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