富相董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年03月15日

公司名稱:富相(4985)

主  旨:富相董事會決議召開112年股東常會

發言人:朱淑娥

說  明:

1.事實發生日:112/03/15
2.發生緣由:
 1.董事會決議日期:112/03/15
 2.股東會召開日期:112/06/14
 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ,請擇一輸入):實體股東會
 5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司111年度營業報告。
  (2)本公司111年度監察人查核報告。
  (3)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
  (4)本公司111年度股東紅利分派報告。
 6.召集事由二、承認事項:
  (1)本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。
  (2)本公司111年度盈餘分派承認案。
 7.召集事由三、選舉事項:
  本公司第十三屆董事、監察人選舉案。
 8.召集事由四、其他議案:
  解除本公司第十三屆董事之「競業禁止」討論案。
 9.召集事由五、臨時動議:無
 10.停止過戶起始日期:112/04/16
 11.停止過戶截止日期:112/06/14
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
  依公司法172-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
  得以書面方式向公司提出股東常會議案。
  本公司受理股東提案期間:自112年3月27日起至112年4月6日止。
  受理處所:富相科技(股)公司股務室(11494台北市內湖區行忠路42號6樓)。
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