鋐寶科技董事會決議召開民國112年股東常會(更正停止過戶截止日)

日 期:2023年03月16日

公司名稱:鋐寶科技(6674)

主 旨:鋐寶科技董事會決議召開民國112年股東常會(更正停止過戶截止日)

發言人:李書政

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:
新竹縣竹北市台元一街六號10樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業報告。
(2)民國一一一年度審計委員會查核報告。
(3)民國一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表,請 承認案。
(2)民國一一一年度盈餘分配,請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除董事競業禁止限制,請 公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案:
(1)受理期間:112/04/14~112/04/24
(2)受理處所:鋐寶科技股份有限公司 財會暨股務處
(新竹縣竹北市台元一街六號10樓)。
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