冠好董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年03月16日

公司名稱:冠好(8354)

主  旨:冠好董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:何志平

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:南投市成功三路239號(總公司研發大樓4樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)從事大陸地區投資情形報告。
(4)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東
書面提案及提名之期間自112年4月21日起至112年5月2日止,凡有意提案及提名之股東
應於112年5月2下午五時前送達;受理處所為南投市成功三路239號。
(冠好科技公司財會課收)。
(二)電子投票期間:112年5月27日起至112年6月25日。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
貼心提醒:
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