三圓董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年03月16日

公司名稱:三圓(4416)

主  旨:三圓董事會決議召開112年股東常會

發言人:林世祖

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)、111年度營業報告
(2)、111年度審計委員會審查報告
(3)、111年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
(4)、本公司募集一一一年度第一次有擔保普通公司債發行情形報告。
(5)、本公司募集國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)、承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)、承認本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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