安瑞-KY112年第1次股東臨時會重要決議事項

日  期:2023年03月16日

公司名稱:安瑞-KY(3664)

主  旨:安瑞-KY112年第1次股東臨時會重要決議事項

發言人:連建欽

說  明:

1.股東臨時會日期:112/03/16
2.重要決議事項:
(1)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為:
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶)
代表人:連建欽
董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為:
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶)
代表人:趙耀
董事:Array Holdings for APGFIII Fund LPs(股東名簿記載之戶名為:
中國信託商業銀行受託保管安瑞控股-亞太成長三號基金有限合夥人投資專戶)
代表人:林韻華
董事:陳奕舜
獨立董事:蕭又文
獨立董事:楊今蕙
獨立董事:葉冠義
獨立董事:吳柏儀
(2)討論事項:
1.通過擬解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
2.通過擬辦理現金增資私募普通股案。
3.通過發行限制員工權利新股案。
3.其他應敘明事項:無
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