振曜董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年03月17日

公司名稱:振曜(6143)

主  旨:振曜董事會決議召開112年股東常會

發言人:林志茂

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報告承認案
(2)111年度盈餘分配承認案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
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