凱美董事會決議召開一一二年股東常會日期、地點及事由案

日  期:2023年03月17日

公司名稱:凱美(2375)

主  旨:凱美董事會決議召開一一二年股東常會日期、地點及事由案

發言人:李彥儒

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段81號13樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度盈餘分派情形報告。
(4)本公司111年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(6)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度決算表冊案,提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案,提請 決議。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東提案採書面受理方式,受理期間:112/3/27~112/4/6,
受理處所:新北市汐止區新台五路一段81號13樓。
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