天力離岸董事會通過召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年03月20日

公司名稱:天力離岸(6793)

主  旨:天力離岸董事會通過召開112年股東常會相關事宜

發言人:林昱君

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/20
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓
(福邦證券股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司111年度累積虧損已達實收資本額二分之一。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:第四屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。
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