振躍精密董事會決議召開112年股東會相關事宜

日  期:2023年03月21日

公司名稱:振躍精密(6705)

主  旨:振躍精密董事會決議召開112年股東會相關事宜

發言人:章振國

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
受理股東提案事宜:
依公司法第172條之1規定,擬訂於民國112年4月20日至112年4月30日
受理持股1%以上股東就本次股東常會之書面提案。
受理處所:本公司財務處(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)
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