耀億董事會決議召開股東會事宜

日  期:2023年03月21日

公司名稱:耀億(4430)

主  旨:耀億董事會決議召開股東會事宜

發言人:陳伯瑄

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路6段334號(一樓大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4) 修正本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司擬自112年4月14日起至112年4月24日止,每日上午
九點至下午五點,於本公司財會資訊管理部為受理提案處所﹝地址:彰化縣和美鎮彰美
路六段334號﹞受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵件寄
達日期為憑,並請於信封封面加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。