天剛董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年03月21日

公司名稱:天剛(5310)

主  旨:天剛董事會決議召開112年股東常會

發言人:呂國雄

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號(思奧共同空間2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一一年董事酬金報告。
(5)一一一年度私募實際辦理情形報告。
(6)健全營運計劃執行情形報告。
(7)「董事會議事規範」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案期間:自112年04月21日起至112年05月02日止。
(2).受理股東提案處所:天剛資訊股份有限公司 股務處
(地址:台北市大同區承德路二段81號8樓之2)
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。