普達系統通過112年股東常會相關事宜

日  期:2023年03月21日

公司名稱:普達系統(6599)

主  旨:普達系統通過112年股東常會相關事宜

發言人:譚家誠

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/21
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「董事選舉辦法」案。
(3) 修訂「股東會議事規則」案。
(4) 解除法人董事代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無。
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