加捷生醫董事會決議事項

日  期:2023年03月21日

公司名稱:加捷生醫(4109)

主  旨:加捷生醫董事會決議事項

發言人:林慶弘

說  明:

1.事實發生日:112/03/21
2.公司名稱:加捷生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1)通過本公司111年度決算表冊案。
2)通過本公司111年度虧損撥補案。
3)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案。
4)通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
5)通過解除新任董事競業禁止限制案。
6)通過解除本公司經理人競業禁止限制案。
7)通過訂定本公司永續發展實務守則案。
8)通過修定本公司公司治理實務守則案。
9)通過提報本公司溫室氣體盤查及查證之時程計畫案。
10)通過本公司增資投資子公司案。
11)通過本公司召開112年股東常會相關作業事宜案。
12)受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。