特昇-KY董事會重要決議事項

日  期:2023年03月21日

公司名稱:特昇-KY(6616)

主  旨:特昇-KY董事會重要決議事項

發言人:余麗群

說  明:

1.事實發生日: 112/03/21
2.公司名稱: 特昇國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司): 本公司
4.相互持股比例: 不適用。
5.發生緣由: 本公司於今日召開第四屆第五次董事會,重要決議摘要如下:
-通過2022年度員工及董事酬勞分派案
-通過2022年度營業報告書及財務報表案
-通過2022年度盈餘分配案
-通過盈餘轉增資發行新股案
-通過2022年度之「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案
-通過本公司更換會計師案
-通過發行限制員工權利新股案
-通過召開2023年股東常會日期暨相關事宜案
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。