新德科技董事會決議召開111年股東常會

日  期:2023年03月23日

公司名稱:新德科技(3386)

主  旨:新德科技董事會決議召開111年股東常會

發言人:何修齊

說  明:

1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜
一、開會時間:民國112年6月20日(星期二)上午九時
二、開會地點:新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)
三、召集事由:
(一)報告事項
1. 111年度營業報告書。
2. 111年度監察人查核報告書。
3. 111年度庫藏股執行情形報告。
4. 111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認與討論事項
1. 111年度營業報告書及財務報表案。
2. 111年度盈餘分配案。
(三)其他議案或臨時動議
四、股票停止過戶期間:自民國112年4月22日至民國112年6月20日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案,受
理處所為本公司財務行政部(地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之1),受理
期間為自112年4月14日至112年4月24日止,持有已發行股份總數1%以上股
份之股東,得以書面向公司提出股東會議案。
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