前源董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年03月23日

公司名稱:前源(3601)

主  旨:前源董事會決議召開112年股東常會

發言人:陳林發

說  明:

1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:
董事會決議日期:112/03/23
股東會召開日期:112/06/15
股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓)
召集事由:
一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。
(4)本公司買回股份執行報告。
二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈虧撥補案。
三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議
停止過戶起始日期:112/04/17
停止過戶截止日期:112/06/15
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司受理持股百分之一以
上股份之股東書面提案,提案受理期間自112年4月6日起至112年4月17日止。受理場
所為本公司財務部(地址:苗栗縣竹南鎮公教路41號),其他相關事宜將另行依規定
公告之。
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