日　　期：2023年03月23日

公司名稱：宏佳騰(1599)

主　　旨：宏佳騰董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：林佳慧

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:台南科學工業園區南科三路26號2F之1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告書。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4)111年度現金股利之配發報告。
(5)本公司庫藏股買回執行情形報告。
(6)可轉換公司債執行情形報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(8)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(9)修訂本公司「買回股份轉讓予員工轉讓辦法」部分條文案。
(10)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年
4月14日起至民國112年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於民國112年4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號
函件寄送。受理提案之地點：宏佳騰動力科技股份有限公司財會部，地址：台南市　
山上區南洲里南洲四十一號，電話：06-5783988。