嘉實董事會決議112年股東常會召開事宜

日  期:2023年03月23日

公司名稱:嘉實(3158)

主  旨:嘉實董事會決議112年股東常會召開事宜

發言人:徐文伯

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一一年度營業報告。
二、審計委員會審查一一一年度查核報告。
三、一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

8.召集事由四、選舉事項:
一、董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
一、解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。