嘉實董事會重大決議事項

日  期:2023年03月23日

公司名稱:嘉實(3158)

主  旨:嘉實董事會重大決議事項

發言人:徐文伯

說  明:

1.事實發生日:112/03/23
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞案
2討論本公司一一一年度財務報表及營業報告書案
3擬具本公司一一一年度之盈餘分派案
4擬定現金股利除息基準日
5本公司一一一年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
6討論修訂「董事會議事規則」案
7訂定「授信管理辦法」案
8董事全面改選案
9本公司薪資報酬委員會所提建議案
10訂定一一二年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。