通用一一二年第一次董事會重要決議事項

日  期:2023年03月23日

公司名稱:通用(4730)

主  旨:通用一一二年第一次董事會重要決議事項

發言人:江文發

說  明:

1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
議案一、一一一年度內部控制制度聲明書。
議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。
議案三、修訂本公司「內部控制制度」案。
議案四、本公司全面改選董事及獨立董事案。
議案五、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
議案六、解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
議案七、召開一一二年股東常會相關事宜。
議案八、本公司委任江文發先生為財務長及其薪資報酬案。
議案九、本公司增資子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
議案十、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
議案十一、本公司為子公司向永豐銀行背書保證新增案。
議案十二、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案十三、本公司為孫公司向上海銀行背書保證案。
議案十四、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。
議案十五、本公司向彰化銀行融資續約案。
議案十六、本公司向台中銀行融資續約案。
議案十七、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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