建錩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年03月23日

公司名稱:建錩(5014)

主  旨:建錩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:宋玟慧

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路178號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司受理股東書面之提案
及提名期間為112年4月21日起至112年4月30日下午17點止,受理處所為
本公司財務部,地址:桃園市大園區大觀路178號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自
112年5月27日起至112年6月25日止。(電子投票平台:台灣集中保管
結算所股份有限公司)
(3)本公司111年度盈餘分配案將於股東會開會40日前另提董事會討論。
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