佳凌董事會決議召集民國112年股東常會事宜

日  期:2023年03月23日

公司名稱:佳凌(4976)

主  旨:佳凌董事會決議召集民國112年股東常會事宜

發言人:柯卉蓁

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區
從業員工康樂室』。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。
(3)私募普通股辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一一一年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選本公司董事
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
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