威睿董事會決議召開112年度股東常會事宜

日  期:2023年03月24日

公司名稱:威睿(8298)

主  旨:威睿董事會決議召開112年度股東常會事宜

發言人:繆德澤

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓東側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案
(2)111年度盈餘分派案 (股東會40日前公告)
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東提案採書面受理方式,受理期間:112/4/1~112/4/10,受理處所:
台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:112/5/13~112/6/10
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