寬魚國際董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年03月24日

公司名稱:寬魚國際(6101)

主  旨:寬魚國際董事會決議召開112年股東常會

發言人:莊偉民

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區南京東路5段188號15樓(1501大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司111年度營業報告。
(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(五)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事乙席案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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