董事會決議召開一一二年股東常會

日  期:2023年03月24日

公司名稱:大恭(4706)

主  旨:董事會決議召開一一二年股東常會

發言人:潘進富

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓3A會議室(台大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、111年度營業狀況報告。
2、審計委員會查核111年度財務表冊報告。
3、111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4、背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、111年度各項決算表冊案。
2、111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂「股東會議事規範」案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1、解除董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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