日　　期：2023年03月24日

公司名稱：競國(6108)

主　　旨：競國董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：蔡政宏

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新北巿板橋區大觀路三段240號（崑崙公園活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　1.一一一年度營業報告。
　2.一一一年度審計委員會查核報告。
　3.一一一年度背書保證辦理情形報告。
　4.一一一年度資金貸與辦理情形報告。
　5.一一一年度轉投資大陸地區投資情形報告。
　6.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
　7.修訂「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
　1.本公司一一一年度財務報表暨營業報告書案。
　2.本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
　1.擬解除新選任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:增選暨補選董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
　 (1)受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名期間：
　　 自112年4月7日起至112年4月17日止。
　　 受理股東提案及董事（含獨立董事）候選人提名場所：
　　 新北巿樹林區俊英街84巷6號。
　 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　 行使期間：自112年5月13日起至112年6月11日止。
　　 電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司