新復興董事會決議召開112年股東常會事宜

日  期:2023年03月27日

公司名稱:新復興(4909)

主  旨:新復興董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人:廖毅樺

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:新復興微波通訊股份有限公司(桃園市新屋區望間里10鄰15間45號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況。
(2)一一一年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第十五屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
股東書面提案期間:民國112年4月14日起至民國112年4月24日止。
貼心提醒:
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