日　　期：2023年03月27日

公司名稱：程曦資訊(6898)

主　　旨：程曦資訊董事會決議召開112年股東常會及相關事宜

發言人：賴 女英 美

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)本公司民國111年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式
，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並
以掛號函件送達)，受理期間自民國112年4月8日起至民國112年4月18日止(上午9時至下
午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審
查。