品安董事會重要決議

日  期:2023年03月27日

公司名稱:品安(8088)

主  旨:品安董事會重要決議

發言人:吳惠珠

說  明:

1.事實發生日:112/03/27
2.公司名稱:品安科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年3月27日董事會重要決議事項如下:
(一)通過本公司民國111年度自結財務報表案。
(二)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(三)通過本公司薪酬委員會審議111年度董事、員工
酬勞分派案。
(四)通過本公司111年度盈餘分派案。
(五)通過全面改選,本公司董事、獨立董事選舉案。
(六)通過解除本公司新任董事競業競止限制案。
(七)通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。
(八)通過本公司民國112年股東常會召開事宜案。
(九)通過本公司訂定對銀行申請綜合融資授信額度案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。