日　　期：2023年03月27日

公司名稱：太欣(5302)

主　　旨：太欣董事會決議召開112年股東常會

發言人：李治宇

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號
(自由廣場一樓東側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一一年度營業報告。
(2).一一一年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2).一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
一.最後過戶日：112/4/27(星期四)下午四時三十分前。
二.依據公司法第172條之1及192條之1之規定，受理持股百分之一以上股東以書面方式
提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，受理期間及地點如下:
受理期間:112/04/24~112/05/04下午5時止。
受理地點:台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號10樓，本公司股務部。