日　　期：2023年03月27日

公司名稱：品安(8088)

主　　旨：品安董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：吳惠珠

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1) 111年度營業報告書。
(2) 111年度監察人查核報告書。
(3) 111年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(4) 其他報告案。
6.召集事由二、承認事項:(1) 承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:不適用
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下:
受理資格:受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東。
受理期間:112/04/21~112/05/02
受理處所:品安科技股份有限公司股務部(台北市內湖區成功路5段460號9樓)。
就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東，務請於112年5月02日
下午五點前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，請於信封封面加註「股東常會
提案函件」字樣，以掛號函件寄送)。