日　　期：2023年03月27日

公司名稱：碩陽電機(4589)

主　　旨：碩陽電機董事會決議召開112年股東常會

發言人：王建修

說　　明：

1.事實發生日:112/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112年03月27日

二、股東會召開方式：實體股東會

三、股東會召開日期：112年6月27日(星期二)上午10時整

四、股東會召開地點：桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號(本公司R樓)

五、會議召集事由

（一）報告事項：

1.111年度營業報告。

2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(二)承認事項：

1.111年度營業報告書暨財務報表案。

2.111年度盈餘分配案。

(三)臨時動議

六、股票停止過戶期間：112/4/29~112/6/27

七、受理本次股東常會之股東提案之期間及處所：
(一)依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%
以上之股東，就本次股東常會以書面方式提案

(二)受理持股1%以上股東提案時間：112/4/21~112/5/2。

(三)受理處所：碩陽電機股份有限公司財務部。

(四)受理方式：凡有意提案之股東，請於112年5月2日下午五點以前
寄(送)達為準，並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以備董事會決
議及回覆提案股東處理結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面
上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄達送至本公司。

八、其他應敘明事項：

(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢(福邦
證券股份有限公司，100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-2371-1658)

(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會
之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請
股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人福邦證券股份有限公司，
100台北市中正區忠孝西路一段6號6樓洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
(電話：02-2371-1658)