柏承董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

日 期:2023年03月28日

公司名稱:柏承(6141)

主 旨:柏承董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

發言人:張美齡

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區坑口里大有街33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一一年度營業報告
(二)審計委員會查核本公司一一一年度決算表冊報告
(三)本公司一一一年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)本公司【庫藏股】執行情形報告
(五)本公司修訂【董事會議事規則】報告
(六)撤回本公司子公司柏承科技(昆山)股份有限公司,首次在深圳證券交易所申請
上市及公開發行人民幣普通股(A股)案報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認一一一年度決算表冊案
(二)承認一一一年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:NA
8.召集事由四、選舉事項:NA
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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