岳豐董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年03月28日

公司名稱:岳豐(6220)

主 旨:岳豐董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:蔡瑞華

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市新屋區中山路370號4樓 (新屋區婦幼館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營運狀況及業績報告
(2)審計委員會審查111年度決算報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)111年度背書保證情形報告
(6)Monoprice Holdings併購效益報告
(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以
書面向公司提出股東常會議案,本公司受理提案期間自 112年4月17日至112年4月27
日17時止,受理提案處所為岳豐科技股份有限公司(地址:桃園市新屋區中山東路二
段130巷12-9號)。
(2)本次股東會股東可利用電子方式行使表決權,行使期間自民國112年5月20日至112年
6月17日止,電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:
https://www.stockvote.com.tw。
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