寶碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期:2023年03月28日

公司名稱:寶碩(5210)

主 旨:寶碩董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:宋禹志

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路三二九號地下一樓(全球科技廣場會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書。
(2)111年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書暨財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)股東得以電子方式行使表決權期間:自112年5月20日起至112年6月16日止。
電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
網址:http://www.stockvote.com.tw 。
(2)股東書面提案受理期間:112年4月12日起至112年4月21日止。
受理提案處所:寶碩財務科技股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖二路三二九號
五樓)。
貼心提醒:
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