鎧鉅董事會決議112年股東常會相關事宜

日 期:2023年03月28日

公司名稱:鎧鉅(1585)

主 旨:鎧鉅董事會決議112年股東常會相關事宜

發言人:蔣清河

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)監察人審查111年度決算表冊報告。
(3)資金貸與改善計畫執行情形報告。
(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)修訂本公司『董事會議事辦法』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂公司章程案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,訂定民國112年04月07日至民國112年04月17日
為受理持股1%以上股東以書面提案期間。
(2)股東提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。
貼心提醒:
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