藍新資董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

日  期:2023年03月28日

公司名稱:藍新資(6938)

主  旨:藍新資董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

發言人:郭廷群

說  明:

1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度股東常會
3.因應措施:
一、召開時間:中華民國112年6月6日(星期二)上午十一時。
二、召開地點:台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)。
三、召開方式:實體股東會
四、召集事由:
(一) 報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會查核報告書。
3.111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
五、停止過戶日期起迄日:112/4/8至112/6/6
4.其他應敘明事項:無
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