元勝董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年03月28日

公司名稱:元勝(4419)

主  旨:元勝董事會決議召開112年股東常會

發言人:鐘福連

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:台中市南屯區環中路4段2號(台中潮港城國際美食館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)111年度私募普通股辦理情形報告。
(4)111年減資案執行情形暨健全營運計劃書辦理情形及執行成效。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
無。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選7席董事(含3席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
受理股東提案暨董事及獨立董事候選人提名期間:112/04/22~112/05/02
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