日　　期：2023年03月28日

公司名稱：弘裕(1474)

主　　旨：弘裕董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

發言人：徐為芳

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司111年度營業報告。
(2).本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3).本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4).本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。
(5).大陸投資情形報告。
(6).其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司111年度營業報告書、財務報表案。
(2).本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
(2).受理股東提案期間：
112年4月19日起至112年4月28日止每日上午九時至下午五時。
(3).受理股東提案處所：
彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號，信封上請加註「股東會提案函件」。
(4).以上所提及其他未盡事宜，均依公司法規定辦理。