東明-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增選舉事項)

日 期:2023年03月29日

公司名稱:東明-KY(5538)

主 旨:東明-KY董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增選舉事項)

發言人:柯文玲

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館103室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業狀況報告。
2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「永續發展實務守則」案。
4.修訂「股東會議規則」案。
5.修訂「董事會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.補選本公司獨立董事選任案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無
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