現觀科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年03月29日

公司名稱:現觀科(6906)

主  旨:現觀科董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:張宇寬

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路二段42號2樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度審計委員會審查報告書。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)推動永續發展執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間自民國
112年5月27日起至112年6月23日止。
(2)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股數1%以上股份之股東,
得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
民國112年4月22日至民國112年5月2日上午9時前,受理股東以書面方式就
本次股東常會之提案。
受理股東提案處所:現觀科技股份有限公司投資人關係部
(地址:台北市中山區中山北路二段42號2樓)
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