欣技董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年03月29日

公司名稱:欣技(6160)

主  旨:欣技董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:張家榮

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路3段196號R2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告。
2.111年度審計委員會審查報告。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「誠信經營暨行為準則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認111年度營業報告書及財務報表。
2.承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無
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