光晟生技董事會重大決議事項

日  期:2023年03月29日

公司名稱:光晟生技(7561)

主  旨:光晟生技董事會重大決議事項

發言人:郭正順

說  明:

1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年03月29日董事會通過重要決議事項:
(一)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案
(三)通過本公司111年度盈餘分派案
(四)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(五)通過本公司112年度營運計畫案
(六)通過本公司全面改選第九屆董事案
(七)通過本公司解除新選任董事及其代表人競業之限制案
(八)通過本公司稽核主管任免案
(九)通過召集本公司112年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。