董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日  期:2023年03月29日

公司名稱:旭東環保(1343)

主  旨:董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人:董妍伶

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)修訂本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)擬申請本公司股票上櫃案。
(5)擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷,原股東全數
放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7席(含獨立董事3
席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限
制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東,得以書面向公司提出股東常會討論之議案,惟各股東股份之提案
將以一項為限,且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。
受理處所:屏東市大洲里環東街2號,電話:08-7530968。
受理期間:自112年4月21日至112年5月2日下午5點止。(郵寄者以送達為憑)
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。