東研信超董事會重大決議事項

日  期:2023年03月29日

公司名稱:東研信超(6840)

主  旨:東研信超董事會重大決議事項

發言人:張馨予

說  明:

1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案
(2)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及
「永續發展實務守則」案
(3)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」案
(5)通過本公司之大陸子公司及孫公司111年盈餘分派及虧損撥補案
(6)通過本公司及100%直接或間接投資之子公司資金貸與額度案
(7)通過追認本公司研發主管任命案
(8)通過增選董事2席(其中1席為獨立董事)案
(9)通過受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間,應選名額及受理處所案
(10)通過董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人名單案
(11)通過解除本公司經理人競業禁止案
(12)通過本公司112年股東常會召開時間、地點及相關事宜案
(13)通過本公司112年股東常會受理股東提案權之相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。