日　　期：2023年03月29日

公司名稱：拉法醫(6848)

主　　旨：拉法醫董事會議決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：卓明偉

說　　明：

1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年4月14日
起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國112年4月24日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。受理處所：拉法生醫股份有限公司財務部(地址：新北市中和區橋和路15號15樓)。