遠東生技董事會決議召開112年股東常會

日  期:2023年03月29日

公司名稱:遠東生技(6886)

主  旨:遠東生技董事會決議召開112年股東常會

發言人:袁玉燕

說  明:

1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
(1)董事會決議日期:112/03/29
(2)股東會召開日期:112/06/27
(3)股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
(4)召集事由
 (一)報告事項:
   1.111年度營業報告
   2.審計委員會查核報告
   3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告
 (二)承認事項:
   1.本公司111年度財務報告暨營業報告書案
   2.本公司111年度盈餘分配案
 (三)臨時動議
(5)股票停止過戶期間:112年04月29日至112年06月27日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)提案股東資格:依公司法第172 條之1、192 條之1 規定,
  持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向
  公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(二)提案期間:民國112年04月17日起至4月27日止;凡有意
  提案之股東務請於民國112年4月27日17時前送達並敘明
  聯絡人及聯絡方式,並請於信封封面上加註「股東會提案函
  件」字樣,以掛號函件寄送。
(三)受理提案處所:遠東生物科技股份有限公司總管理部(地址:
  台北市南港區園區街3號13樓A室)
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