代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議召開2022年度股東會相關事宜

日  期:2023年03月30日

公司名稱:天鈺(4961)

主  旨:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司董事會決議召開2022年度股東會相關事宜

發言人:陳志豪

說  明:

1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/04/20
3.股東會召開地點:廣東省深圳市南山區深南大道10188號桔子水晶新豪方酒店
8樓會議室。
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 關於公司《2022年度董事會工作報告》的議案
(2) 關於公司《2022年度獨立董事履職情況報告》的議案
(3) 關於公司《2022年度財務決算報告》的議案
(4) 關於公司《2023年度財務預算報告》的議案
(5) 關於公司《2022年年度報告》及其摘要的議案
(6) 關於公司2022年度利潤分配方案的議案
(7) 關於公司2023年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案
(8) 關於公司2023年度監事薪酬方案
(9) 關於公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案
(10)關於變更公司註冊資本、修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案
(11)關於變更2023年度會計師事務所的議案
(12)關於公司《2022年度監事會工作報告》的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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